公告日期：2019-08-07

公告编号：2019-056



证券代码：870785 证券简称：国地科技 主办券商：广州证券

广东国地规划科技股份有限公司



第一届董事会第三十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 7 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 1 日以书面方式发出



5.会议主持人：周裕丰董事长

6. 会议列席人员：监事、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购资产的议案》

1.议案内容：



公司拟购买参股公司国地云科技(广州)有限公司股东陈景标、邱海帆、黄伟英和胡智毅持有该公司合计 70%的股权，交易价格为 140 万元人民币。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2019-056



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于委派何剑锋先生任子公司国地云科技(广州)有限公司执行

董事和总经理的议案》

1.议案内容：



公司拟于收购完成国地云科技(广州)有限公司后，委派何剑锋先生担任子公司国地云科技(广州)有限公司执行董事和总经理。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：



根据自身经营发展需要及长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：



一、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；



二、批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；





公告编号：2019-056



三、聘请申请终止挂牌的券商、律师事务所等中介机构，并签订聘请合同；

四、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。



授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异

议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



为充分保护异议股东（异议股东包括 2019 年第七次临时股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的……
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