公告日期：2019-04-01

公告编号：2019-026
证券代码：870785 证券简称：国地科技 主办券商：广州证券
广东国地规划科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

广东国地规划科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第九十九条董事会由6名董事组成。董 第九十九条董事会由7名董事组成。董
事会设董事长1名。董事长由董事会过半数 事会设董事长1名。董事长由董事会过半数
选举产生。 选举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

此次修改《公司章程》是根据公司经营需要，不会导致公司主营业务发生变

公告编号：2019-026
化，不会对公司生产、经营产生不利影响。
四、备查文件
（一）《广东国地规划科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。
广东国地规划科技股份有限公司
董事会
2019年4月1日

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