公告日期：2019-04-01

公告编号：2019-025

证券代码：870785 证券简称：国地科技 主办券商：广州证券

广东国地规划科技股份有限公司



第一届董事会第二十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月22日以书面方式发出

5.会议主持人：周裕丰董事长

6.会议列席人员：监事、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



根据公司经营发展，公司拟修订《公司章程》的以下内容：



原规定 修订后



第九十九条董事会由6名董事组 第九十九条董事会由7名董事组

成。董事会设董事长1名。董事长由成。董事会设董事长1名。董事长由

董事会过半数选举产生。 董事会过半数选举产生。





公告编号：2019-025

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



根据相关规定，提请召开2019年第四次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广东国地规划科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。

广东国地规划科技股份有限公司

董事会

2019年4月1日


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