公告日期：2019-03-06

公告编号：2019-020

证券代码：870785 证券简称：国地科技 主办券商：广州证券

广东国地规划科技股份有限公司



第一届董事会第二十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月28日以书面方式发出

5.会议主持人：周裕丰董事长

6.会议列席人员：监事、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：



因公司业务开展需要，拟向上海浦东发展银行申请总额不超过人民币1,500.00万元（大写：人民币壹仟伍佰万元整）的综合授信额度，公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际借款金额，在办理银行授信等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终借款发生额以实际签署的合同为准。



本次向银行申请办理综合授信，有利于公司持续稳定经营和未来发展，对公



公告编号：2019-020

司日常性经营活动产生积极影响，风险可控，符合公司和股东的利益需求。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《广东国地规划科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

广东国地规划科技股份有限公司

董事会

2019年3月6日


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