公告日期：2024-11-21

公告编号：2024-027

证券代码：870781 证券简称：亿林科技 主办券商：光大证券
宁波亿林节水科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870781 亿林科技 2024 年 12 月 5 日

公告编号：2024-027

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年半年度权益分派预案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2024 年的盈利水平和整体财务状况，为更好回报全体股东，优化公司股本结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的情况，
讨论 2024 年半年度利润分配方案。议案内容详见 2024 年 11 月 21 日公司在全国
中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-028）
（二）审议《关于新增 2024 年日常性关联交易》议案

详见公司于 2024 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-029）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；

2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

公告编号：2024-027

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 12 月 9 日 8:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：叶从波
联系电话：0574-87450058
传真：0574-87450060
联系电话：宁波亿林节水科技股份有限公司会议室
（二）会议费用：出席会议股东的费用由股东自理
五、备查文件目录

1、《宁波亿林节水科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

2、《宁波亿林节水科技股份有限公司……
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