公告日期：2024-11-21

公告编号：2024-025

证券代码：870781 证券简称：亿林科技 主办券商：光大证券
宁波亿林节水科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以电话方式发出
5.会议主持人：林江先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波亿林节水 科技股份有限公司章程》等法律法规及规章制度的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，基于对公司未来发展的预期和信心， 综合考虑公司 2024 年的盈利水平和整体财务状况，为更好回报全体股东，优 化公司股本结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的

公告编号：2024-025

情况，讨论 2024 年半年度利润分配方案。详见公司 2024 年 11 月 21 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台《2024 年半年度权益分派预案公告》（公 告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联销售交易》议案
1.议案内容：

详见公司 2024 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
《关于新增 2024 年日常关联性交易的公告》（公告编号：2024-029）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联采购交易》议案
1.议案内容：

详见公司 2024 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
《关于新增 2024 年日常关联性交易的公告》（公告编号：2024-029）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事林江、王海艳为关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知》议案
1.议案内容：

定于 2024 年 12 月 9 日上午 9 时在公司会议室召开公司 2024 年第一次临

公告编号：2024-025

时股东大会审议上述第一、二、三项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宁波亿林节水科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

宁波亿林节水科技股份有限公司
董事会
2024 年……
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