公告日期：2024-05-21

证券代码：870781 证券简称：亿林科技 主办券商：光大证券
宁波亿林节水科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林江先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数28,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王海艳因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐剑斌因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均由董事兼任,出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告和年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告公告》（公告编号：
2024-003）和公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告摘要公告》（公告编号：2024－004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2023 年度的履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2023 年度的履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2023 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《2024 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2023 年的盈利水平和整体财务状况，为更好回报全体股东……
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