公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-006

证券代码：870781 证券简称：亿林科技 主办券商：光大证券
宁波亿林节水科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已于2023年4月26日由公司第三届董事会第四次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波亿林节水科技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场会议召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10：00。预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-006

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870781 亿林科技 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年年度报告和年度报告摘要》议案

详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（ http://www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告公告》（公告编号：2023-002）和《2022 年年度报告摘要公告》（公告编号：2023－003）。
（二）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2022 年度的履职情况进行了回顾与总结。
（三）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2022 年度的履职情况进行了回顾与总结。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

根据《公司章程》规定，提请审议《2023 年度财务预算报告》
（六）审议《关于公司 2022 年度权益分派预案》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司 2022 年的盈利水平和整体财务状况，为更好回报全体股东，优化公司股本结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的情况，
讨论 2022 年度利润分配方案。详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台《2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。（七）审议《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案


公告编号：2023-006

详见公司 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）公告的《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》 （公告编号：2023-008）
（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

详见公司 2023 年 4 月 26 日……
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