公告日期：2022-11-23

宁波亿林节水科技股份有限公司

章 程

（2022 年 11 月修订）

中国·宁波

二〇二二年十一月


目 录


第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 3
第三章 股 份......3
第一节 股份发行 ......3
第二节 股份增减和回购 ......4
第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第一节 股 东 ......6
第二节 股东大会的一般规定 ......9
第三节 股东大会的召集 ......13
第四节 股东大会的提案与通知 ......14
第五节 股东大会的召开 ......15
第六节 股东大会的表决和决议 ......17
第五章 董事会......20
第一节 董 事 ......20
第二节 董事会 ......23
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 27
第七章 监事会......29
第一节 监 事 ......29
第二节 监事会 ......30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32
第一节 财务会计制度 ......32
第二节 内部审计 ......34
第三节 会计师事务所的聘任 ......34
第九章 通知与信息披露 ...... 35
第一节 通 知......35
第二节 信息披露......35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36
第一节 合并、分立、增资和减资......36
第二节 解散和清算......37
第十一章 投资者关系管理与投资者保护...... 39
第十二章 修改章程 ...... 40
第十三章 附则......40

宁波亿林节水科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护宁波亿林节水科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由宁波亿林塑胶电器有限公司（以下简称“有限公司”）按原账面审计的净资产值折股整体变更，以发起设立的方式设立，在宁波市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

有限公司原有的权利义务均由本公司承继。

第四条 公司注册名称：宁波亿林节水科技股份有限公司

第五条 公司住所：宁波市海曙区洞桥镇仲夏路 68 号 邮政编码：315157
第六条 公司注册资本为人民币 2,800 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，通过公司所在地人民法院诉讼解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人（即财务总监，下同）、董事会秘书和本章程规定的其他人员。


第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：科技创新，节能减排，为社会创造效益；一

流品质、一流服务，为客户创造价值；以人为本，激发潜能，为员工创造机会。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：节水灌溉控制设备及电子产品研

发、生产、销售；物联网技术开发、服务；滴灌设备、滴灌（管）带、微喷头、

喷管研发、生产、销售；园林工具、园林机械研发、生产、销售；农业、园林灌

溉工程设计、施工和服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但……
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