公告日期：2022-11-08

公告编号：2022-039

证券代码：870781 证券简称：亿林科技 主办券商：光大证券
宁波亿林节水科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：林江先生

6.会议列席人员：本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《宁波亿林节水科技股份有限公司章程》等法律法规及规章制度的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更注册地址暨修订公司章程》议案
1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟将公司注册地址由宁波市海曙区段塘西路 158 号变更为宁波市海曙区仲夏路 158 号，并相应修订《公司章程》。议案内容详见公
司于 2022 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2022-039

（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司增加银行综合授信额度暨关联担保》议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司增加银行综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2022-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免予按照关联交易的方式审议，关联方无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 11 月 23 日上午 10 时在公司会议室召开 2022 年第二次
临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。


公告编号：2022-039

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宁波亿林节水科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

宁波亿林节水科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 8 日

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