公告日期：2017-04-19

证券代码：870776 证券简称：新大正 主办券商：西南证券



重庆新大正物业集团股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要任何部门的批准或履行任何程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年05月10日09时00分



结束时间： 2017年05月10日12时00分



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月28日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、北京德恒(重庆)律师事务所。



（七）会议地点：重庆市渝中区上清寺路9号名义层19层A#。



二、会议审议事项



（一）《重庆新大正物业集团股份有限公司2016年度董事会工作



报告》



（二）审议《重庆新大正物业集团股份有限公司2016年度财务



决算报告》



（三）审议《重庆新大正物业集团股份有限公司2017年度财务



预算报告》



（四）审议《关于重庆新大正物业集团股份有限公司2016年度



利润分配方案》



（五）审议《2016年年度报告及2016年年度报告摘要》



（六）审议《2016年度审计报告》



（七）审议《关于修改公司章程的议案》



（八）审议《关于公司对外投资的授权议案》



（九）审议《重庆新大正物业集团股份有限公司2016年度监事



会工作报告》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；



3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。



（二）登记时间: 2017年05月10日08时00分至09时00分



（三）登记地点



重庆市渝中区上清寺路9号名义层19层A#



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：熊淑英



联系地址：重庆市渝中区上清寺路9号名义层19层A#



联系电话：023-63809110



联系传真：023-63601010



（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《重庆新大正物业集团股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。



（二）经与会监事签字确认的《重庆新大正物业集团股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。



重庆新大正物业集团股份有限公司



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。