公告日期：2023-04-17

证券代码：870775 证券简称：科曼信息 主办券商：南京证券
深圳市科曼信息技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。2023 年 4 月 14 日公司第三届董事会第二
次会议审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会》的议案，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票腾讯会议投票

为有效防范股东不能现场参与会议对召开股东大会产生不利影响，公司采用现场投票和其他方式投票（腾讯会议投票）相结合方式。
（五）会议召开日期和时间


1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日上午 10:00-11：00。

公司其他方式投票（腾讯会议投票）的时间与现场会议投票时间一致。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870775 科曼信息 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

广东卓建律师事务所律师事务所蓝翔、张维光律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2022 年度董事会工作报告>议案》

议案的具体内容见公司于2023年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《科曼信息：第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。
（二）审议《关于公司<2022 年度监事会工作报告>议案》

议案的具体内容见公司于2023年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《科曼信息：第三届监事会第二次
会议决议公告》（公告编号：2023-008）。
（三）审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>议案》

议案的具体内容见公司于2023年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《科曼信息：第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。
（四）审议《关于公司<2022 年年度报告及摘要>议案》

内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-005）和《2022年年度报告摘要》（公告编号 2023-006）。
（五）审议《关于公司<2022 年度利润分配方案>》

议案的具体内容见公司于2023年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《科曼信息：第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。
（六）审议《关于公司<2023 年度财务预算报告>》

议案的具体内容见公司于2023年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《科曼信息：第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。
（七）审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构》

议案的具体内容见公司于2023年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《科曼信息：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）、（五）、（六）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。