公告日期：2022-12-20

公告编号：2022-024

证券代码：870775 证券简称：科曼信息 主办券商：南京证券
深圳市科曼信息技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2022年 12 月 16 日审议并通过：

提名周君鹤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,000,000 股，占公司股本的 20.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄坤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名娄小丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏耀华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,665,000 股，占公司股本的 22.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名严茂建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,275,000 股，占公司股本的 4.25%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董事人员履历

周君鹤，男，1989 年出生，中国国籍、无境外永久居留权。2010 年 5 月至今任海

公告编号：2022-024

聚投资董事，2014 年 8 月至今任埃度软件执行董事、经理，2015 年 8 月至今任海兴电
力董事，2015 年 5 月至 2016 年 9 月任科曼有限董事，2016 年 5 月 3 日至今任深圳市科
曼信息咨询管理企业（有限合伙）执行事务合伙人，2016 年 8 月 23 日至 2020 年 1 月 6
日任公司董事。
（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年12 月 16 日审议并通过：

提名徐雍湘女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何文铮先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命监事人员履历

何文铮，男，1987 年 3 月出生，硬件工程师，本科学历，中国国籍，无境外永久
居留权。何文铮先生长期从事硬件和软件技术研究与开发工作。2005 年 9 月-2009 年 7
月就读于衡阳师范学院南岳学院电子信息科学与技术专业；2011 年 3 月-2016 年 9 月担
任深圳市科曼信息技术有限公司设计部开发工程师；2016 年 9 月至今，担任深圳市科曼信息技术股份有限公司设计部经理。
（五）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 12 月 16 日审议并通过：

提名宋家全先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 1 月 6 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响


公告编号：2022-024

（一）任职资格

公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。