公告日期：2022-05-24

深圳市科曼信息技术股份有限公司
章 程

二〇二二年五月


目 录


第一章 总则 ......1

第二章 经营宗旨与经营范围 ......2

第三章 公司股份 ......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4

第四章 股东和股东大会 ......5

第一节 股 东......5

第二节 股东大会的一般规定......7

第三节 股东大会的召集......9

第四节 股东大会的提案与通知......11

第五节 股东大会的召开...... 12

第六节 股东大会的表决和决议......15

第五章 董事会 ......19

第一节 董事......19

第二节 董事会......21

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 27

第七章 监事会 ......29

第一节 监事......29

第二节 监事会......30

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 31

第一节 财务会计制度......31

第二节 会计师事务所的聘任...... 33

第九章 投资者关系管理 ......33

第十章 通知和公告 ......36

第一节 通知......36

第二节 公告......37

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资......37

第二节 解散和清算......38

第十二章 修改章程 ......40

第十三章 附则 ......41

第一章 总则

第一条 为维护深圳市科曼信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3 号——章程必备条款》等有关法律法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司
以发起设立方式设立，系由深圳市科曼信息技术有限公司整体变更而来。深圳市科曼信息技术有限公司原有债权、债务由股份公司承继。

第三条 公司注册名称：深圳市科曼信息技术股份有限公司

第四条 公司住所：深圳市龙岗区坂田岗头村金荣达工业园第二栋四层。
第五条 公司注册资本为人民币 3000 万元，等额划分为 3000 万股。

第六条 公司营业期限：永续经营。

第七条 公司总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理及其他高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、
董事会秘书及董事会认定的其他人员。


第二章 经营宗旨与经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：以客户为中心，以市场为导向，尊重知识和
人才，以技术创新为驱动，致力于为客户提供最优的系统解决方案，为股东及社会创造最大的价值回报。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围是：软件的开发、设计和销售；电子标签系统、监控系统的技术开发与销售；计算机技术咨询、计算机系统集成；从事货物及技术进出口业务。数据采集手持终端、现场运维服务设备、智能成套设备及电子产品、光电产品的开发、生产、销售。

第三章 公司股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采……
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