公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-007

证券代码：870775 证券简称：科曼信息 主办券商：南京证券
深圳市科曼信息技术股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日 以书面、邮件方式发出
5.会议主持人：徐雍湘女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：

内容详见《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2022-007

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：

详细内容见《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2021 年年度报告及摘要>》议案
1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号 2022-008）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-009）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2021 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容：

为了促进公司长远发展，保障公司稳健可持续发展，公司拟定 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。


公告编号：2022-007

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：

详细内容见《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

议案的具体内容见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《科曼信息：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市科曼信息技术股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

深圳市科曼信息技术股份有限公司
监事会
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