公告日期：2021-12-21

公告编号：2021-017

证券代码：870775 证券简称：科曼信息 主办券商：南京证券
深圳市科曼信息技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 10 日以书面、邮件方
式发出

5.会议主持人：周万荣先生

6.会议列席人员：全体监事及高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟变更 2021 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

为满足主管部门对会计师事务所轮换的规定，公司拟聘请中审众环会计师事

公告编号：2021-017

务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作，终止与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的合作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

为满足主管部门对会计师事务所轮换的规定，公司拟变更 2021 年度审计机
构，公司提请股东大会审议。公司拟定于 2022 年 1 月 7 日召开 2022 年第一
次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《深圳市科曼信息技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

深圳市科曼信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 21 日

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