公告日期：2021-05-25

证券代码：870775 证券简称：科曼信息 主办券商：南京证券
深圳市科曼信息技术股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周万荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数26,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

本议案已于 2021 年 4 月 28 日经第二届董事会第六次会议审议通过，详
见置备于公司董事会办公室的备查文件《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 26,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

本议案已于 2021 年 4 月 28 日经第二届监事会第四次会议审议通过，详
见置备于公司董事会办公室的备查文件《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 26,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

本议案已于 2021 年 4 月 28 日经第二届董事会第六次会议审议通过，详见
置备于公司董事会办公室的备查文件《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 26,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2020 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月30 日 在 全 国 中 小 企 业
股 份 转 让（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳市科曼信息技术股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）和《深圳市科曼信息技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004》。
2.议案表决结果：

同意股数 26,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2020 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月30 日 在 全 国 中 小 企 业
股 份 转 让（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳市科曼信息技术股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 26,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，……
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