公告日期：2019-08-19

公告编号：2019-039

证券代码：870770 证券简称：三润田 主办券商：民族证券
东莞三润田智能科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：广东省东莞市清溪镇大利村渔葵街公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 16 日以电话方式紧急发出

5.会议主持人：全体监事推选的监事罗志文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举罗志文先生继续担任公司第二届监事会主席的议案》1.议案内容：

经公司 2019 年第四次临时股东大会和 2019 年第一次职工代表大会审议，由
两名股东代表监事罗志文、尹佩如和职工代表监事廖焕堂组成公司第二届监事会。经全体监事推选，选举罗志文为公司第二届监事会主席，任期三年，任职期

公告编号：2019-039

限为 2019 年 8 月 16 日至 2022 年 8 月 15 日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《东莞三润田智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

东莞三润田智能科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 19 日

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