公告日期：2019-08-19

公告编号：2019-035

证券代码：870770 证券简称：三润田 主办券商：民族证券
东莞三润田智能科技股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：广东省东莞市清溪镇大利村渔葵街公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人：职工代表涂汉华
6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《东莞三润田智能科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

大会应出席职工代表 15人，实际出席职工代表 15人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举廖焕堂为公司第二届监事会职工代表监事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会成员任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，本次职工代表大会选举廖焕堂为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期

公告编号：2019-035

届满为止。经核查，廖焕堂不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《东莞三润田智能科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

东莞三润田智能科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 19 日

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