公告日期：2019-08-01

公告编号：2019-029

证券代码：870770 证券简称：三润田 主办券商：民族证券
东莞三润田智能科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：广东省东莞市清溪镇大利村渔葵街公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席罗志文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举并提名第二届监事会成员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公 司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，现提名罗志 文、尹佩如为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2019 年

公告编号：2019-029

第四次临时股东大会通过之日起生效。上述监事候选人均为连任，不存在《公 司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形， 不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。第一届监事会任期届满至第二届监 事会监事就任之前，原监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履 行职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经全体监事签字确认的《东莞三润田智能科技股份有限公司第一届监事会 第九次会议决议》。

东莞三润田智能科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 1 日

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