公告日期：2019-05-09

东莞三润田智能科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月9日

2.会议召开地点：广东省东莞市清溪镇大利村渔葵街公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李学文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数12,209,307股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会对2018年度进行了总结，包括2018年度公司经营情况、2018年度董事会日常工作情况、下一年度工作规划等，由董事长代表董事汇报《2018年度董事会工作报告》。





同意股数12,209,307股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会编制《东莞三润田智能科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》，由星号会主席代表监事会汇报2018所度工作情况。2.议案表决结果：



同意股数12,209,307股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：



北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了京永审字（2019）146070第号《审计报告》，公司根据法律、法规、《公司章程》等有关规定编制了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，内容和格式符合年报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2018年年度报告》（公司编号：2019-011）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：



同意股数12,209,307股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



报告期内，公司全年实现营业收入60,057,209.39元，同比增长98.53%，归属于公司普通股东的净利润9,600,828.29元，每股收益0.79元。截至2018年12月31日，公司总资产为42,279,672.95元，归属于挂牌公司股东的净资产为22,241,405.49元，归属于公司普通股股东的加权净资产收益率为55.05%。公司2018年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：



同意股数12,209,307股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（五）审议通过《关于2018年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：



根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的京永审字（2019）第146070号《审计报告》，截至2018年12月31日，公司累计未分配利润为8,641,639.57元，累计资本公积为168,648.76元（其中股票发行溢价形成的资本公积总额为0元，其他资本公积总额为168,648.76元）。公司权益分……
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