公告日期：2019-01-08

公告编号：2019-003
证券代码：870770 证券简称：三润田 主办券商：方正证券
东莞三润田智能科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。

根据东莞三润田智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营状况及发展规划，预计2019年度日常性关联交易情况如下：

1、公司2019年度拟向关联方李学文借款，累计金额不超过300万元，期限不超过一年，单次借款利率由双方商定，利率不高于银行同期贷款利率；拟向关联方汪慧敏借款，累计金额不超过300万元，期限不超过一年，单次借款利率由双方商定，利率不高于银行同期贷款利率；拟向关联方汪慧娟借款，累计金额不超过300万元，期限不超过一年，单次借款利率由双方商定，利率不高于银行同期贷款利率。

2、公司预计2019年度与关联方东莞归流环境技术有限公司发生交易，交易内容为公司向关联方提供生产加工服务并收取加工费，预计交易金额不超过人民币1,000.00万元（含税）。

3、公司预计2019年度与关联方深圳诚智创亿智能科技有限公司发生交易，交易内容为公司向关联方提供生产加工服务并收取加工费，预计交易金额不超过人民币3,000.00万元（含税）。
（二）表决和审议情况


公告编号：2019-003
公司已于2019年1月8日召开第一届董事会第十六次会议分别审议了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案1》、《关于预计2019年度日常性关联交易的议案2》及《关于预计2019年度日常性关联交易的议案3》，表决结果均相同，具体如下：

公司共七名董事，董事李学文、汪慧敏、汪慧娟为本议案涉及关联交易对手方，董事汪慧文是汪慧敏、汪慧娟的弟弟，上述四名关联董事均需回避表决。
表决结果为：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：东莞归流环境技术有限公司

住所：东莞市清溪镇大利村新兴一路39号A栋2号二楼

注册地址：东莞市清溪镇大利村新兴一路39号A栋2号二楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：钟鹏飞

注册资本：300万人民币

主营业务：环保排污工程施工、地下管网工程施工；研发：通用机械设备、
配件及相关软件；产销：通用机械设备及配件、塑胶制品、五金制品；通用
机械设备安装、维修；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物
和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)

2、法人及其他经济组织

名称：深圳诚智创亿智能科技有限公司

住所：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦D804
注册地址：深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦D804

企业类型：有限责任公司


公告编号：2019-003
法定代表人：汤征洋

注册资本：100万人民币

主营业务：软件开发、销售、维护及服务；系统集成设计；网络工程、计算机应用技术服务及信息咨询；企业形象策划、企业营销策划；研发、销售：机械、机器人、自动化智能设备。
（二）关联关系

1、李学文为公司控股股东、共同实际控制人，担任董事长兼总经理；汪慧敏为公司股东、共同实际控制人，担任董事；汪慧娟为公司股东，担任董事。
2、东莞归流环境技术有限公司由公司核心人员钟鹏飞担任法定代表人、执行董事，持股20%。公司控股股东、共同实际控制人李学文在东莞归流环境技术有限公司持股53%。

3、深圳诚智创亿智能科技有限公司持股95%股东颜青林为公司控股股东、共同实际控制人李学文的弟媳。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

1、上述关联方……
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