公告日期：2019-01-08

东莞三润田智能科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
会议召开日期和时间
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月23日上午9时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年1月18日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省东莞市清溪镇大利村渔葵街公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度财务报告审计机构的议案》

议案内容：本公司2017年已聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）担任本公司的审计机构，永拓具有证券、期货相关业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作基础，现拟续聘永拓为公司2018年度财务报告审计机构。
（二）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案1》

议案内容：根据公司日常经营状况及发展规划，公司2019年度拟向关联方李学文借款，累计金额不超过300万元，期限不超过一年，单次借款利率由双方商定，利率不高于银行同期贷款利率；拟向关联方汪慧敏借款，累计金额不超过300万元，期限不超过一年，单次借款利率由双方商定，利率不高于银行同期贷款利率；拟向关联方汪慧娟借款，累计金额不超过300万元，期限不超过一年，单次借款利率由双方商定，利率不高于银行同期贷款利率。相关内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-003）。
（三）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案2》

议案内容：公司预计2019年度与东莞归流环境技术有限公司发生日常性关联交易，交易内容为公司向关联方提供生产加工服务并收取加工费，预计交易金额不超过人民币1,000.00万元（含税）。相关内容详见公司同日在全国中小企业
度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-003）。
（四）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案3》

议案内容公司预计2019年度与关联方深圳诚智创亿智能科技有限公司发生交易，交易内容为公司向关联方提供生产加工服务并收取加工费，预计交易金额不超过人民币3,000.00万元（含税）。相关内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-003）。
（五）审议《关于公司拟与方正证券股份有限公司解除督导协议的议案》

议案内容：鉴于对公司承担持续督导职责的主办券商方正证券股份有限公司拟将其全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务及人员整体转移至中国民族证券有限责任公司，方正证券不再保留主办券商推荐业务资格及业务，经与方正证券股份有限公司充分沟通协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与方正证券股份有限公司签署《关于东莞三润田智能科技股份有限公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议书》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》（以下简称“无异议函”）之日起生效。
（六）审议《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于东莞三润田智能科技股份有限公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
（七）审议《关于公司拟与中国民族证券有限责任公司签订持续督导协议的……
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