公告日期：2018-09-27

公告编号：2018-024

证券代码：870770 证券简称：三润田 主办券商：方正证券

东莞三润田智能科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月26日

2.会议召开地点：广东省东莞市清溪镇大利村渔葵街公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月11日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李学文

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《追认公司对外提供借款的议案》

1.议案内容：



2018年9月10日公司向深圳市德鑫泰实业有限公司提供借款共计100.08万元，借款合同期限为3个月，按借款总额的1%收取利息，还款方式为到期还



公告编号：2018-024

本付息，可提前还款。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞三润田智能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



东莞三润田智能科技股份有限公司

董事会


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