公告日期：2018-07-16

公告编号：2018-020

证券代码：870770 证券简称：三润田 主办券商：方正证券



东莞三润田智能科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月16日

2.会议召开地点：广东省东莞市清溪镇大利村渔葵街公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李学文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数12,209,307股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：



公司2017年年度权益分派预案已于2018年5月11日经公司2017年年度股东大会审议通过，并于2018年6月22日实施完毕。本次权益分派导致公司注册资本、股本相



公告编号：2018-020

应发生变化，因此公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体如下：



第一章第五条：



修改前：“公司注册资本为人民币872.0934万元,股本为人民币872.0934万股。”

修改后：“公司注册资本为人民币1,220.9307万元,股本为人民币1,220.9307万

股。”

2.议案表决结果：



同意股数12,209,307股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录



（一）经与会董事和记录人签字确认的《东莞三润田智能科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》



东莞三润田智能科技股份有限公司

董事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。