公告日期：2018-04-19

公告编号：2018-011



证券代码：870770 证券简称：三润田 主办券商：方正证券



东莞三润田智能科技股份有限公司



关于补充确认2017年度超出预计金额的日常性关联



交易公告（补发）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。



东莞三润田智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017



年3月15日及2017年3月31日分别召开第一届董事会第四次会议



及2017年第一次临时股东大会审议通过《关于预计公司2017年度日



常性关联交易的议案》，详见公司于2017年3月15日发布的《关于



预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-003）。



其中预计拟向股东汪慧娟借款，累计金额不超过200万元，期限不超



过1年。公司2017年度实际累计向股东汪慧娟借款金额为233.8万



元，超出预计的借款金额33.8万元，在超出预计时未能及时审议，



现予以补充审议。



(二)关联方关系概述



汪慧娟女士系公司股东、董事，持有公司8%的股份。本次交易



公告编号：2018-011



构成了关联交易。



(三)表决和审议情况



公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于补充确认2017



年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司董事汪慧娟为本次关联交易对手方，董事汪慧敏与董事汪慧娟系姐妹关系，董事李学文与董事汪慧敏系夫妻关系，董事汪慧文与汪慧娟系姐弟关系，上述四名关联董事需回避表决。



本议案无需提交股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



汪慧娟 湖南省醴陵市马恋镇汪 - -



家垅村蛟塘组



(二)关联关系



汪慧娟为公司股东，担任董事，持有公司8%的股份。



三、交易协议的主要内容



公司2017年度实际累计向股东汪慧娟借款金额为233.8万元，超



出年初预计的借款金额。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公告编号：2018-011



上述关联方向公司提供的借款利率不高于银行同期利率，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联借款系公司正常融资行为，系股东为公司发展提供资金支持的行为，上述关联交易均用以满足公司业务发展及生产经营的正常所需，合理且必要。



(二)本次关联交易对公司的影响



上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司产生不利影响。



六、备查文件目录



《东莞三润田智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



东莞三润田智能科技股份有限公司



董事会



2018年4月19日




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