公告日期：2018-01-12

证券代码：870770 证券简称：三润田 主办券商：方正证券



东莞三润田智能科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年1月29日9时00分



结束时间：2018年1月29日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月22日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度财务报告审计机构的议案》



议案内容：本公司2016年已聘请北京永拓会计师事务所（特殊



普通合伙）（以下简称“永拓”）担任本公司的审计机构，永拓具有证券、期货相关业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作基础，现拟续聘永拓为公司2017年度财务报告审计机构。



（二）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



议案内容：根据公司日常经营状况及发展规划，2018 年拟向公



司股东李学文借款，累计金额不超过200万元，期限不超过1年，单



次借款利率由双方商定，利率不高于银行同期贷款利率；拟向公司股东汪慧敏借款，累计金额不超过200万元，期限不超过1年，单次借款利率由双方商定，利率不高于银行同期贷款利率；拟向公司股东汪慧娟借款，累计金额不超过200万元，期限不超过1年，单次借款利率由双方商定，利率不高于银行同期贷款利率。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



(二)登记时间:2018年1月29日上午8时30分到9时00分



(三)登记地点:



广东省东莞市清溪镇大利村渔葵街公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



地址：广东省东莞市清溪镇大利村渔葵街



联系人：张燕艳



电话：0769-87361606



传真：0769-82664119



邮编：523684



(二)会议费用：会议交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前书面提交给董事会。



五、备查文件目录



（一）《东莞三润田智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



东莞三润田智能科技股份有限公司



董事会



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