公告日期：2019-05-30

苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长梁桂添

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2019年4月29日在全国股转系统指定的信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。会议召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司董事会2018年度工作报告予以汇报。2.议案表决结果：



0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司监事会2018年度工作报告予以汇报。2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司2018年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司2018年度报告及其摘要予以汇报。具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司2018年度报告》（公告编号：2019-007）及《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司2018年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，拟定公司2018年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。





该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过……
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