公告日期：2019-02-28

公告编号：2019-001

证券代码：870766证券简称：吉美瑞主办券商：东兴证券



苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月18日以书面、传真及电子邮件方式发出

5.会议主持人：梁桂添

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：



公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）完成了公司2017年度审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权



公告编号：2019-001

益。



根据集团总体安排和公司发展需要，为进一步推进公司财务的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，经公司综合评议，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》议案1.议案内容：



公司拟计划于2019年3月18日上午9点30分在公司召开2019年第一次临时股东大会，审议相关议案。本次会议以记名投票的方式。



详见公司于2019年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

三、备查文件目录

《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》



苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司

董事会

2019年2月28日


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