公告日期：2018-02-28

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年2月28日上午9：30

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长梁桂添

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年2月12日在全国股转系统指定的信息披露平台刊登了

本次股东大会的通知公告。会议召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、

行政法规、部门规章，规范性文件和《公司章程》的规定。

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