公告日期：2018-02-12

一、会议召开基本情况

（一）会议召开情况

1、会改通知的时间和方式：2018年2月1日，书面、传真及电子邮件。

2、会议召开时间：2018年2月11日下午2：00

3、会议召开地点：苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司会改室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长梁桂添先生

6、会议主持人：董事长粱桂添先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议

程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共

5人，缺席本次董事会决议的董事共O人。

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