公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-013



证券代码：870766 证券简称：吉美瑞 主办券商：东兴证券



苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司



第一届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月16日，书面、传真及电子邮件。



2、会议召开时间：2017年8月28日下午2:00



3、会议召开地点：苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长梁桂添先生



6、会议主持人：董事长梁桂添先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会议的董事共



5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。



二、会议议案及表决情况



本次会议审议通过了如下议案：



（一）审议通过《公司2017年半年度报告》



1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《公司2017年半年度报告》。详见公司于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司2017年半年 公告编号：2017-013



度报告》（公告编号：2017-016）。



2、表决结果：同意5票；反对0 票；弃权0票。



3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。



(二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》



1、议案内容：详见公司于2017年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2017-015）。



2、议案表决结果：同意5票；反对0 票；弃权0票。



3、回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。



三、备查文件目录



（一）《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。



特此公告。



苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司



董事会



2017年8月30日




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