公告日期：2017-05-23

证券代码：870766 证券简称：吉美瑞 主办券商：东兴证券



苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年 5月 22日 上午 9:30



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长梁桂添



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2017年 4月 28 日在全国股转系统指定的信息披露平台刊登了



本次股东大会的通知公告。会议召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权



的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》



1、议案内容



董事会根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定认真履行了相关职责。同时，结合2016年的主要工作情况，拟定了《公司2016年度董事会工作报告》。



报告对2016年工作进行了总结，并制定了2017年的工作计划。



2、议案表决结果



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，



占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过，其形成的决



议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。



（二）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》



1、议案内容



监事会根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》规定认真履行了相关职责。同时，结合2016年的主要工作情况，拟定了《公司2016年度监事会工作报告》。



报告对2016年工作进行了总结，并制定了2017年的工作计划。



2、议案表决结果



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，



占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过，其形成的决



议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。



（三）审议通过《公司2016年度报告全文及摘要》



1、议案内容



根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《公司2016年年度报告》和《公司2016年年度报告摘要》。详见公司于2017年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司2016年度报告》（公告编号：2017-007）和《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司2016年度报告摘要》（公告编号：2017-008）。



2、议案表决结果



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，



占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



3、回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过，其形成的决



议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。



（四）审议通过《公司2016年度财务决算报告》



1、议案内容



根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计……
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