公告日期：2017-03-27

公告编号：2017-004



证券代码：870766证券简称：吉美瑞 主办券商：东兴证券



苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月27日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场加通讯



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长梁桂添



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2017年 3月 10 日在全国股转系统指定的信息披露



平台刊登了本次股东大会的通知公告。会议召集、召开和议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-004



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司聘请2016年度审计机构的议案》



1.议案内容



详见公司于2017年3月10日在全国股转系统指定的信息披露平



台上披露的《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司会计师事务所变更公告》。



2.议案表决结果：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司2017年第一次临时股东



大会决议》。



特此公告。



苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司



董事会



2017年3月27日




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