公告日期：2017-03-10

吉美瑞:第一届董事会第二次临时会议决议公告

一、会议召开基本情况

苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二

次临时会议已于2017年2月27日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和

会议议案，并于2017年3月8日下午2:00在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参

加人员为梁桂添、梁桂秋、张文斌）的方式召开。本次会议应参加表决董事5名，

实际参加表决董事5名，会议由董事长梁桂添先生主持。公司监事及高级管理人

员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司

章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
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