公告日期：2019-08-21

公告编号：2019-019

证券代码：870765 证券简称：艾均股份 主办券商：联储证券
上海艾均营销策划股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陈文俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《上海艾均营销策划股份有限公司监事会关于 2018 年度审计报
告非标准意见的专项说明的议案》
1.议案内容：

案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2019-019

（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海艾均营销策划股份有限公司监事会关于 2018 年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于更正公司<2018 年年度报告>及<2018 年年度报告摘要的
议案>》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海艾均营销策划股份有限公司 2018 年年度报告更正公告》（公告编号：2019-022）、《上海艾均营销策划股份有限公司2018 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2019-023）、上海艾均营销策划股份有限公司 2018 年年度报告（更正后）》（公告编号：2019-024）、上海艾均营销策划股份有限公司 2018 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2019-025）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海艾均营销策划股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》

上海艾均营销策划股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 21 日

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