公告日期：2019-05-22

上海艾均营销策划股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周喆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司发》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数5,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<上海艾均营销策划

股份有限公司2018年度审计报告>的议案》。

1.议案内容：



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已审计了公司2018年12月31日的资产负债表，2018年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了

2.议案表决结果：



同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》。

1.议案内容：



为公司持续发展，2018年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》。

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，股东会就《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》进行审议，相关公告已于2019年4月30日在全国中小企业系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露，《上海艾均营销策划股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）和《上海艾均营销策划股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：



同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。





本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。

1.议案内容：



为更好的推进公司2019年各方面工作的开展，董事会就2018年度公司生产经营情况和战略发展方面进行了总结和汇报，并对2019年度董事会工作进行了安排。

2.议案表决结果：



同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算的议案》。

1.议案内容：



根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司根据2018年度的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量客观公允的编制了公司2018年度财务报表。

2.议案表决结果：



同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算的议案》。

1.议案内容：



根据2018年的经营情况，结合公司总体发展规划，制定了《2019年度财务预算报告》，确定了2019年财务预算指标。





同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，……
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