公告日期：2018-08-31

公告编号：2018-032

证券代码：870765 证券简称：艾均股份 主办券商：联储证券

上海艾均营销策划股份公司



2018年第一次职工代表大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况



上海艾均营销策划股份有限公司（以下简称“艾均股份”）2018年第一次职工代表大会于2018年8月31日在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年8月22日以通讯方式通知全体职工代表。会议实际出席职工8人。会议由公司董事长周喆主持。本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

二、会议审议议案及表决情况



（一）审议通过《关于选举王晗贇女士为职工代表监事》的议案；

1、议案内容：



原职工代表监事/监事会主席屠云女士因个人原因辞职，导致监事会人数低于法定人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次职工代表大会选举王晗贇女士担任公司新任职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任职自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。



2、表决结果：





公告编号：2018-032

同意8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件



《上海艾均营销策划股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。



上海艾均营销策划股份有限公司

监事会

2018年8月31日


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