公告日期：2018-05-23

公告编号：2018-021



证券代码：870765 证券简称：艾均股份 主办券商：联储证券



上海艾均营销策划股份有限公司



2018年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2018年第三次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



召开本次会议的议案已于2018年05月23日经公司第一届董



事会第十三次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海艾均营销策划股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年6月8日 10：00



结束时间：2018年6月8日 11：00



(五)会议召开方式



公告编号：2018-021



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年6月5日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）《关于追认公司全资子公司硕虎投资管理（上海）有限公司设立控股子公司的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；2.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示委托人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照、股东账户卡和持股凭证办理登记；5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理 公告编号：2018-021



电话登记。



(二)登记时间: 2018年6月8日 9时30分至10时00分



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



1、联系电话：021-56966307



2、传真电话：021-56966307



3、电子邮箱：sherry.jiang@ejoy-china.com



4、联系人：蒋燕丽



(二)会议费用：参会人员费用自理。



(三)临时提案



临时提案需于会议召开10日前以书面方式提交董事会。



五、备查文件目录



（一）《上海艾均营销策划股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》



上海艾均营销策划股份有限公司



董事会



2018年5月23日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。