公告日期：2018-01-16

公告编号：2018-004



证券代码：870765 证券简称：艾均股份 主办券商：长城证券



上海艾均营销策划股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



上海艾均营销策划股份有限公司（以下简称“艾均股份”或“公司”）第一届董事会第十次会议于2018年01月16日在公司会议室召开。本次会议的通知于2018年01月06日向各位董事发出。本次会议由董事长周喆先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的规定。



二、 会议审议议案及表决情况



（一）审议通过《关于公司设立控股子公司上海普垒卡汽车科技有限公司议案》。



议案内容：鉴于公司今年战略发展需要，拟设立控股子



公司上海普垒卡汽车科技有限公司。预计经营范围涉及车辆租 赁、车辆销售等，注册资金1000万，公司控股51%。



表决结果：同意5 票；不同意0 票；弃权0 票。



依《公司章程》规定，本议案无须经股东大会审议。



回避表决事项：该议案不涉及关联交易事项。



三、 备查文件



公告编号：2018-004



（一）经与会董事签字确认的《上海艾均营销策划股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



上海艾均营销策划股份有限公司



董事会



2018年01月16日




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