公告日期：2017-07-26

公告编号：2017-022



证券代码：870765 证券简称：艾均股份 主办券商：长城证券



上海艾均营销策划股份公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



上海艾均营销策划股份有限公司（以下简称“艾均股份”）第一届董事会第六次会议于2017年7月26日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年7月16日向各位董事发出。本次会议由董事长周喆先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的规定。



二、 会议审议议案及表决情况



（一）审议通过《关于聘任李豪先生担任公司财务总监的议案》。



表决结果：同意5 票；不同意0 票；弃权0 票。



三、 备查文件



经与会董事签字确认的《上海艾均营销策划股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。



上海艾均营销策划股份有限公司



公告编号：2017-022



董事会



2017年7月26日




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