公告日期：2017-05-18

证券代码：870765 证券简称：艾均股份 主办券商：长城证券



上海艾均营销策划股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月18日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长周喆



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



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(一)审议通过关于公司2016年年度报告全文及摘要



1.议案内容



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的相关要求，编制公司 2016 年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见 2017年 5月 2日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neep.com.cn）发布的《2016年年度报告》（公告编号：2017-009）和《2016 年年度报告摘要》（公共编号：2017-010）。



2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》的议案



1.议案内容



2016 年度监事会工作报告



2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



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不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。



(三)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



2016年度董事会工作报告



2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。



(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告》



1.议案内容



公司2016年度财务决算报告



2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。



(五)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案》



1.议案内容



为支持公司发展，公司拟定 2016 年度利润不进行分配，也不进



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行资本公积转增股本。



2.议案表决结果：



同意股数 5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回……
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