公告日期：2022-06-17

公告编号：2022-024

证券代码：870756 证券简称：ST 游龙 主办券商：海通证券
广州市游龙御驾广告股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：广州市海珠区新滘中路 88 号海珠同创汇东六街 25-3 栋
103 会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：林伟军

6.会议列席人员：全体监事会成员和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
选举林伟军担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起

公告编号：2022-024

至第三届董事会任期届满之日止。经核查，林伟军不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容：
聘任林伟军为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，林伟军不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
聘任古桂玲为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，古桂玲不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2022-024

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
聘任林伟聪为公司财务负责人，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，林伟聪不属于失信联合惩戒对象。
三、备查文件目录
《广州市游龙御驾广告股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广州市游龙御驾广告股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 17 日

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