公告日期：2022-06-01

公告编号：2022-023

证券代码：870756 证券简称：ST 游龙 主办券商：海通证券
广州市游龙御驾广告股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：广州市海珠区新滘中路 88 号海珠同创汇东六街 25-3 栋 103 会
议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林伟军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事吴纯虹因 5 月 13 日生育孩子休产假
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2022-023

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，董事会现提名林伟军、林婷、王虎、吴纯虹、古桂玲为公司第三届董事会董事候选人。以上 5 位董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格和任职条件。
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，监事会现提名张鹏、陈雪蕾为公司第三届监事会监事候选人。以上 2 位监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格和任职条件。
2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


公告编号：2022-023

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

林伟军 董事 任职 2022年6月1 2022 年第一次临 审议通过
日 时股东大会

林婷 董事 任职 2022年6月1 2022 年第一次临 审议通过
日 时股东大会

王虎 董事 任职 2022年6月1 2022 年第一次临 审议通过
日 时股东大会

吴纯虹 董事 任职 2022年6月1 2022 年第一次临 审议通过
日 时股东大会

古桂玲 董事 任职 2022年6月1 2022 年……
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