公告日期：2019-05-15

深圳市中建南方环境股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：严斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数23,382,000股，占公司有表决权股份总数的89.59%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报2018年董事会工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数23,382,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

3.回避表决情况



本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数23,382,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-012）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：



同意股数23,382,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



2.议案表决结果：



同意股数23,382,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果：



同意股数23,382,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2019年继续聘任审计机构》议案

1.议案内容：



公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数23,382,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。



1.议案内容：



公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，于2019年度内利用自有闲置资金购买理财产品，以获取额外的资金收益。投资品种为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，单次投资期限不得超过4个月。投资期限为2019年1月1日起至2019年12月31日止。单次投资额度由不超过1,200万元（含1,200万元），追加变更为单次……
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