公告日期：2019-01-23

公告编号：2019-007

证券代码：870751 证券简称：中建南方 主办券商：华林证券

深圳市中建南方环境股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：严斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数23,382,000股，占公司有表决权股份总数的89.59%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：



公司因战略发展需要，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。





公告编号：2019-007

2.议案表决结果：



同意股数23,382,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：



根据公司业务发展及生产经营情况，在与关联方的交易公平、自愿的情况下，公司预计2019年日常关联交易，具体如下：



序号 关联交易 交易内容 交易方 预计发生金额

1 销售商品 公司向关联方销售商品 富士康集团 50,000,000



2.议案表决结果：



同意股数20,772,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

3.回避表决情况

本议案关联方鸿富创新（杭州）有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于2019年度贷款申请计划的议案》

1.议案内容：



根据公司业务发展需要，于2019年1月1日至2019年12月31日拟向银行申请总额不超过4000万元（含4000万元）的银行贷款，主要用于补充公司流动资金。公司2019年将在申请额度内与银行签订贷款协议。



具体每笔贷款的金额、期限、利率以及担保情况等均以签订的协议为准。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-007

同意股数23,382,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：



为进一步提高公司资金使用效率、提升收益水平，公司拟在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，于2019年度内利用自有闲置资金购买理财产品，以获取额外的资金收益。投资品种为安全性高、流动性好、低风险的理财产品，单次投资期限不得超过4个月。投资期限为2019年1月1日起至2019年12月31日止。单次投资额度不超过1200万元（含1200万元）。

2.议案表决结果：



同意股数23,382,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%……
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