公告日期：2017-11-29

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第九

次会议决议于2017年11月27日审议并通过：

任命郭淑娴为公司财务总监，负责公司财务业务。

本次会议召开3日前以电话或书面方式通知全体董事，实际到会

董事5人，持有公司股份11，000，000股，占股份总数的77. 56%，会

议由张康主持。

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