公告日期：2018-01-09

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临

时股东大会于2018年1月7日审议并通过：

任命段旭芳女士为公司董事，任职期限同第一届董事会。

本次会议召开15日前以在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台披露方式通知全体股东，实际到会股东7人，持有公司股份

14，183，007股，占股份总数的100. 00%，会议由张康主持。

以上决议表决情况为：

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