公告日期：2018-01-09

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：2018年1月7日

2．会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城瑞和路79

号瑞博奥大楼1期5楼502房公司会议室

3．会议召开方式：现场

4．会议召集人：董事会

5．会议主持人：张康

6．召开情况合法、合规、合章程性说明：

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