公告日期：2017-09-18

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开时间：2017年9月15日

2．会议召开地点：公司会议室

3．会议召开方式：现场会议

4．会议召集人：董事会

5．会议主持人：董事长张康先生

6．召开情况合法、合规、合章程性说明：

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